涉案金额2500万元!鲤城警方打掉一“跑分”洗钱犯罪团伙

泉州晚报社·泉州通客户端8月11日讯(泉州晚报记者王丽虹 通讯员陈亚明  厉兆丰 文/图)将自己的微信、支付宝的收款码或银行卡提供给别人套现,想着可以赚点“好处费”,如果你真的做了,那就参与了一种新型“洗钱”违法犯罪——“跑分”。近日,泉州鲤城公安分局江南派出所在分局刑侦、网安部门的配合下,捣毁了一个“跑分”洗钱团伙,现场抓获犯罪嫌疑人6名,缴获用于“跑分”的手机20部、电脑3台、银行卡30余张。

现场缴获大量银行卡

办案民警介绍,电信诈骗案件发生后,即便是公安机关立即冻结骗子账户,钱还是难以追回。其重要原因就是钱款转入骗子账户后,几分钟之内就已经通过“跑分”的方式,分散流转至多处。由于涉及账户众多、流向复杂,给公安机关侦查打击、追赃挽损工作造成困难。

警方初步调查发现,6名犯罪嫌疑人从今年6月起,每天通过一款叫作“纸飞机”的聊天软件获取转账信息,然后利用自己的银行卡进行转账操作。招募他们的人为他们在小区租了套房,并约定每天底薪200元,另加转账10000元抽成10元。为了能够及时“跑分”,他们每天工作12小时,六人分两班,每班负责6小时,在短短两个月时间内,这个“跑分”洗钱团伙累计帮人转账达2500万元,每人抽成获利2000元至8000元不等。

目前6名犯罪嫌疑人因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被鲤城警方刑事拘留。

警方提醒,所谓“跑分”兼职,实质是帮助诈骗、赌博等违法犯罪团伙进行洗钱,涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪,参与者需担刑责。“跑分”过程中,帮助洗钱最后涉案的第三方账户将被公安机关司法冻结,直接影响个人征信,并受法律惩处。广大市民要警惕“跑分”陷阱,不要被高额利润所诱惑,随意出租出借自己的身份信息、支付账号等,以免沦为犯罪分子帮凶。

【编辑:杜妮娜】

(作者:王丽虹)

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