扛着48万元现金准备发工资,他和“同事”被警察抓了

泉州晚报社·泉州通客户端8月19日讯(泉州晚报记者陈灵 黄耿煌 通讯员陈碧娟 尤慷临)7月23日是发工资的日子,苏某坤从车上走下来,扛着整整48万元人民币,兴高采烈地走进屋,准备给“小伙伴们”个惊喜,没想到跟警察碰了个正着,他和另外3名“同事”一同被南安警方抓获。7月1日至8月19日,南安警方先后打掉13个“跑分”洗钱团伙,抓获嫌疑人54人,涉案流水达上亿元!就在昨日,南安警方再度捣毁一个“跑分”窝点,抓获犯罪嫌疑人4人。

受高薪兼职信息吸引 4人涉嫌“跑分”洗钱

今年5月,苏某坤无意间发现一则招聘兼职信息:“小哥哥小姐姐!日薪150元现金结!包吃包住包烟包槟榔!上班可玩手机,看电视,打游戏!抢单刷单,轻松获取高额佣金,动动手指,月入上万!”天下竟有如此“美差”?他立刻找来了自己的堂弟苏某锦和苏某华,以及蒋某龙等人入伙。

经过初步了解,他立刻明白这不是正道来的钱,但还是禁不住诱惑,特地租了一个房子作为他们几人的“办公地点”,热火朝天地干起活儿来。这“刷刷手机、转转账”就能赚大钱的“好差事”,其实就是“跑分”洗钱。他们一方面与境外赌博、诈骗团伙的犯罪嫌疑人联系,一方面使用本人或者收购的银行卡、收款二维码等,进行代收款和转账,以此赚取佣金。

还没忙活两个月,他们就被南安警方抓获,人赃齐备。就在警方搜查他们的出租屋时,部分违法钱款还在源源不断地转入到他们操作的银行卡账户中。苏某坤十分后悔,但已经来不及了。目前,苏某坤等4名犯罪嫌疑人以涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被依法刑事拘留。

7月以来警方抓获54人 暂扣现金150万余元

民警介绍,所谓“跑分”,就是披着网络兼职的外衣,给赌博网的赌资洗钱的手段。招募者宣称来钱快、回报高,吸引一些不明就里的年轻人参与此类“兼职”。他们利用微信或支付宝的收款码,为别人进行代收款,随后赚取佣金。一般来说,佣金的比例在1%到2%之间,即接一个1万元的“跑分”项目可以赚取100元到200元。他们在承担经济损失风险的同时,还将可能按帮助信息网络犯罪活动罪的定罪量刑标准,负相应法律责任。

7月以来,为严厉打击整治涉“两卡”违法犯罪活动,南安公安始终保持对非法收购、出售银行卡等违法行为的严打高压态势,全力铲除违法犯罪滋生土壤。截至8月19日,不到两个月时间,南安网警通过缜密侦查,深入开展线索研判,联合反诈专业队等部门在辖区溪美、美林、仑苍、梅山、九都、洪濑等地先后打掉13个“跑分”洗钱团伙,抓获嫌疑人54人,缴获作案手机400余部,笔记本电脑27台,暂扣现金150余万元及大量银行卡、优盾、电话卡、上网卡等其他作案工具,涉案流水达上亿元,其中更有团伙单日流水超500余万元!

【编辑:吴丹丹】


(作者:记者陈灵 黄耿煌 通讯员陈碧娟 尤慷临)

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