卖掉银行卡后,账户进账220万元,他们俩想“黑吃黑”……

泉州通客户端7月10日讯(泉州晚报记者黄墩良 通讯员黄子杰)张某霞贩卖银行卡给董某,该卡有天到账220万元巨款,面对巨大诱惑,张某霞和前夫卢某认为这笔钱是“黑钱”,遂向董某索要50万元“生活费”。董某则称钱来路正,双方僵持不下后,董某向法院起诉张某霞,张某霞则向公安举报董某。

日前,卢某因敲诈勒索罪被石狮法院判刑三年半,董某张某霞则另案处理

自称为逃避执行 购买银行卡走账

据46岁的董某交代,他与颜某在晋江成立了某贸易公司,主要做黄金生意。一般情况下,公司从国外购进黄金后在国内售卖,从而赚取差价。这几年,因生意上与他人产生经济纠纷,公司被多人起诉到法院,为了防止资金被法院冻结,董某不敢用名下的银行卡进行交易。

2017年开始,董某开始向他人大量购买银行卡进行“走账”,据他交代,几年间总共购买了10多张银行卡,每张卡的价格为1000多元。

2019年4月,31岁的张某霞通过朋友认识了董某,张某霞先后办了4张银行卡卖给董某。她把此事告诉前夫卢某后,卢某称这些银行卡很可能是用来洗黑钱的。其间,张某霞也通过手机短信得知,银行卡每天的流水为几万元。

卡内进账220万元  “卡主”索要50万元

去年9月26日,张某霞突然接到短信,银行卡内存进了220多万元。张某霞说,当时生活困难,她认为这钱肯定是“黑钱”,就立即到银行将卡挂失,并重置了密码,准备找董某要点“生活费”。

当晚,她将此事告诉前夫卢某。

翌日,董某发现银行账户无法转账和取现,才发现被动了“手脚”。他立即联系张某霞,张某霞声称这些钱来路不明,很可能是洗钱,要求董某支付50万元。董某告诉她这些钱是合法的,双方互不相让,张某霞让董某与卢某联系,商量如何解决此事。

董某把进货单和卖货单交给卢某,说这是生意资金,并承诺给卢某2000元补偿,但卢某的态度非常坚决,双方“协商”了一个多月。

犯敲诈勒索罪 一审判刑三年半

经过多次交涉无果后,董某一纸诉状将张某霞告上法庭,要求偿还220多万元。张某霞接到法院通知后,卢某再次与董某联系,表示愿意妥协,要求董某撤诉。

董某则要求卢某支付诉讼费、律师费以及相关利息等十几万元。卢某称家境贫困拿不出这笔钱,双方再次起冲突。

去年11月8日,卢某和张某霞到石狮市公安局举报董某涉嫌非法收买他人银行卡,民警在调查董某涉嫌妨害信用卡管理罪过程中,发现卢某和张某霞涉嫌犯罪。案发后,张某霞将220万款项归还给董某,董某对卢某和张某霞行为表示谅解。

日前,石狮法院经审理认为,卢某伙同他人以非法占有为目的,采用威胁、恐吓等手段,强行索要他人钱款50万元,数额特别巨大,其行为已经构成敲诈勒索罪,遂一审判处卢某有期徒刑三年六个月,并处罚金8万元。

【编辑:郑瑞卿】

(作者:记者黄墩良 通讯员黄子杰)

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