“民族资产解冻”千万别信!海沧警方抓获25名嫌疑人,涉案上千万元

泉州通客户端8月31日讯(东南早报记者林维真 通讯员凌瑾 文/图 )2019年11月以来,厦门海沧警方按照“云剑行动”的统一部署,根据公安部下发的民族资产解冻类诈骗犯罪相关线索,开展深度研判,缜密侦查,于2019年11月至2020年7月先后在我省及16个外省市抓获犯罪嫌疑人25名。今天,海沧警方对外公布相关情况。

2019年以来,以孙某、吴某明、李某虎等犯罪嫌疑人为首的诈骗团伙,以伪造国家文件、银行存档等手段,谎称自己为历史名人之后,在海外有可以继承的巨额资金被冻结,虚构了“孙某项目”“新皇氏中村环宇项目”“民族大业有功项目”等骗局,欺骗群众筹集所谓解冻资金1348万元。

犯罪嫌疑人伪造的解款箱、档案等

根据公安部相关线索,海沧分局专案组从“孙某项目”中负责发展受害人的“团长”雷某英(女,54岁,武夷山市人)着手研判,梳理资金流及物证,并通过反复推敲研判,确定嫌疑人在闽北一带的驻点。2019年11月6日、8日、12日,民警分别在闽北某小区、厦门某小区抓获雷某英、何某萍、苏某丽、吴某明等4名犯罪嫌疑人,分别缴获手机、笔记本电脑、银行卡等作案工具。此次行动的开展打响海沧警方打击民族资产解冻类诈骗犯罪第一枪。

在抓获嫌疑人雷某英后,专案组根据其供述,抽丝剥茧,扩线侦查,发现其团伙多名涉案犯罪嫌疑人还涉及“新皇氏中村环宇项目”和“民族大业有功项目”诈骗案件,随即确定抓捕方案,立即组织警力兵分多路到多个省市开展抓捕行动,先后于2019年11月13日至11月24日在湖南、河北、山东、辽宁4省分别抓获李某虎等6名犯罪嫌疑人,并于2020年2月11日依法移送检方审查起诉。

今年以来,海沧警方继续深度研判案情线索,先后于6月1日至7月8日分别在黑龙江、湖南、四川、河北、江西、吉林、新疆、甘肃、福建,抓获陈某杰、张某琼等另外15名涉案犯罪嫌疑人,于近期经海沧区检察院批准执行逮捕。目前,案件在进一步侦办中。

犯罪嫌疑人被抓获

■相关案例

●“孙某项目”

犯罪嫌疑人孙某谎称其系孙中山先生孙女,在海外有600亿资金需要继承,因海外资金被冻结需要发动群众筹集解冻资金。该项目采取伪造国家文件、银行存单,虚构“一带一路”“众筹”等20个项目收取会员报单费。到案的犯罪成员分工为“副会长”郑某、马某芳;“团长”姚某、刘某红、邱某昌、苏某、陈某杰;“团统计”周某毅、谢某颍、邵某华、张某才、孙某龙、张某琼、龚某烈、华某霞等人,共涉及诈骗款项1113万余元。

●“新皇氏中村环宇项目”

姚某堂谎称其系历朝皇氏后代李综蒲(真名曹存彩)的干儿子,需成立名为“新皇氏中村环宇投资公司”做为总筹备处,为海外的77760亿元资金进行解冻。因需要发动群众参与筹集解冻资金100万元。姚某堂伙同吴某明采取伪造国家文件、银行存单,虚构“民族大业”有功项目向会员分两次每人收取272元。到案的犯罪成员分工为“会长”吴某明;“团长”雷某英;“团统计”何某萍、张某、华某霞、邵某华、张某才;“组长”苏某丽;“小组长”蒋某英,共涉及诈骗款项120余万元。

●“民族大业有功项目”

李某虎谎称其系国民党将军李宗仁、李济深、李烈钧的后人,在海外有2865亿美金资金需要继承,因解冻海外资产需要发动群众参与筹集解冻资金。其采取伪造国家文件、银行存单,虚构“民族大业”有功项目向会员分三次每人收取63.5元。到案的犯罪成员分工为“会长”李某虎;“总统计”王某清;“团长”左某荔、雷某英、吴某明;“团统计”何某萍、张某;“组长”苏某丽;“小组长”蒋某英,共涉及诈骗款项115万余元。

■警方提醒

海沧警方提醒:诈骗套路千万条,绝不转钱第一条!凡是打着类似民族资产解冻旗号进行敛财,让你交钱的,不管钱多钱少,均是诈骗;凡是自称党中央、国务院领导干部,通过电话、微信、QQ、电子邮件等方式进行所谓的“委托”“授权”“任命”的,均是诈骗;凡是声称缴纳数十元、上百元会费就能获利数万、数十万甚至数百万的各类基金会、项目、APP,均是诈骗

【编辑:魏玲铃】


(作者:记者林维真 通讯员凌瑾)

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