严惩!泉州这218人被通报,名单公布!

近日
泉州南安市公安局曝光218个人
并对这些人实施惩戒

随意买卖手机卡、营业执照、对公账户、银行卡为各种电信网络犯罪提供了便利,已经成为助推电信网络新型违法犯罪的“黑灰产业”。


为使社会公众清楚认识到非法买卖、出租、出借账户的法律责任,加大对买卖账户等违规行为的惩戒力度,9月7日,南安市公安局对外公布:根据中国人民银行和公安部联合下发《中国人民银行 公安部对买卖银行卡或账户的个人实施惩戒的通知》,由泉州市公安局联合中国人民银行泉州中心支行,对南安市公安局前期上报的218名出租、出借、出售、购买银行账户人员实施惩戒。


(具体名单如下)

此次公布的218名惩戒人员,是南安市根据《中国人民银行公安部对买卖银行卡或账户的个人实施惩戒的通知》首次面向社会公开公布,充分体现了南安市全链条打击治理电信网络新型违法犯罪及其黑灰产业的决心。

附:相关案件报道
近日,在南安多家银行的配合下,南安警方成功抓获3名买卖银行卡的“卡贩子”。
8月25日14时许,接南安工商银行新华支行员工举报,有一名年轻男子办理银行卡解冻业务,经查询发现该卡有多笔大额资金转入转出。银行工作人员询问这些资金情况时,男子言辞吞吐、不能说清楚资金来源去向,且情绪激动。银行工作人员便判断该银行卡可能涉嫌电信诈骗犯罪,遂一边安抚男子,一边报警。

为了不让男子离开,银行网点负责人随即做简要安排,由保安守住门口,柜台拖延稳住客户。很快,南安市公安局反诈专业队的民警便赶到了现场,将其带回公安机关开展调查。

经审讯,黄某交代,他听说卖银行卡一套可获上千元,觉得有利可图,就从去年10月至今多次办理个人银行卡出售给他人。

黄某知道银行卡有可能被用于违法犯罪,但心存侥幸,觉得不是自己在使用,就没有责任。当他发现该卡被冻结时,心想解冻后注销了就没事。

经查,黄某不仅自己卖银行卡,还帮他的朋友陈某卖银行卡。目前,犯罪嫌疑人黄某(男,28岁)、陈某(男,27岁)已被公安机关依法采取刑事强制措施,案件还在进一步办理中。

△ 犯罪嫌疑人黄某被警方抓获

无独有偶。

8月26日16时,金淘派出所接金淘农行报案称,辖区群众俞某农行账户交易异常。据了解,今年4月29日至5月5日,俞某账户日均交易150笔,金额几百元至几万元不等,且2018年至今此卡已补办4次。

经初步讯问,俞某于2019年6月至7月,出租自己名下的9张银行卡给黄某(在逃人员),获利1万余元;因网上赌博,俞某于2020年3月至4月将农行卡抵赌债2次,每次1200元;2020年6月至8月,俞某欲到广东三家银行办卡贩卖,但因银行怀疑办卡目的,未成功办理。

目前,犯罪嫌疑人俞某(男,34岁)已被公安机关依法采取刑事强制措施,案件还在进一步办理中。

△ 犯罪嫌疑人俞某被警方抓获

警方提示:

1.   出租、出借、出售银行卡危害巨大,极有可能被收卡人用来从事非法活动,给自己带来极大的法律风险,甚至承担刑事责任。请广大市民朋友务必妥善保管个人银行卡,切莫贪图小利而陷自己于不利局面。

2.  凡是经公安机关认定的出租、出借、出售、购买个人银行账户、企业对公账户的单位或个人,公安机关将联合人民银行对相关人员实施惩戒措施。


惩戒措施如下:


01

信用惩戒

人民银行将相关信息录入金融信用基础数据库,违法违规记录到个人征信报告,将在一定时间内影响相关人员的贷款和信用卡申请。

02


限制业务



5年内暂停相关单位和个人银行账户非柜面业务,支付账户所有业务。也就是说,相关单位和个人5年内不能使用银行卡在ATM机存取款、不能使用网银、手机银行转账,不能刷卡购物,不能通过购物网站快捷支付,不能注册支付宝账户、不能使用支付宝、微信收发红包和扫码付款。

03


严管账户



银行和支付机构5年内不得为相关单位和个人新开账户。惩戒期满申请开户的,银行和支付机构将加大审核力度。

04

法律处分

非法买卖个人银行账户和企业对公账户,除受到上述惩戒外,还可能涉嫌《中华人民共和国刑法》规定的帮助信息网络犯罪活动罪、妨害信用卡管理罪、买卖国家机关证件罪和掩饰、隐瞒犯罪所得罪,甚至构成诈骗罪,可能给个人带来牢狱之灾。


在此,呼吁广大市民朋友:
一旦发现买卖银行卡行为,
请及时向公安机关举报!


【编辑:陈清霞】
评论一下
评论 0人参与,0条评论
还没有评论,快来抢沙发吧!
最热评论
最新评论
已有0人参与,点击查看更多精彩评论